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本公司及董事會(huì)全體成員保證報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)報(bào)告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議無否決或修改提案的情況
● 本次會(huì)議無新提案提交股東大會(huì)表決
一、會(huì)議召開情況
（一）會(huì)議通知： ２０１０年４月１７日，內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《召開２００９年度股東大會(huì)的通知》。
�。ǘ┱匍_時(shí)間：２０１０年５月８日上午８時(shí)３０分
（三）召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
�。ㄋ模┱匍_方式：現(xiàn)場(chǎng)方式
�。ㄎ澹┱� 集 人：董事會(huì)
（六）主 持 人：受崔臣董事長(zhǎng)委托并經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議由公司董事邢斌主持。
本次會(huì)議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次年度股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表１１名，共代表公司股份３９９，０２０，２０１股，占公司股份總數(shù)的４９．４２％。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的常年法律顧問列席了會(huì)議。
三、會(huì)議議題審議和表決情況
本次會(huì)議以記名方式表決通過了如下議題：
�。�、通過《２００９年度報(bào)告及摘要》；
| 表決股份總數(shù) |
同意（股） |
反對(duì)（股） |
棄權(quán)（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
�。�、通過《２００９年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
| 表決股份總數(shù) |
同意（股） |
反對(duì)（股） |
棄權(quán)（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
�。场⑼ㄟ^《２００９年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
| 表決股份總數(shù) |
同意（股） |
反對(duì)（股） |
棄權(quán)（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
�。�、通過《２００９年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
| 表決股份總數(shù) |
同意（股） |
反對(duì)（股） |
棄權(quán)（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
�。�、通過《２０１０年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
| 表決股份總數(shù) |
同意（股） |
反對(duì)（股） |
棄權(quán)（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
�。�、通過《關(guān)于２００９年度利潤(rùn)分配的議案》；
| 表決股份總數(shù) |
同意（股） |
反對(duì)（股） |
棄權(quán)（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
７、通過《關(guān)于２０１０年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
| 表決股份總數(shù) |
同意（股） |
反對(duì)（股） |
棄權(quán)（股） |
贊成比例 |
| ８４，８２８，８１９ |
８４，８２８，８１９ |
０ |
０ |
１００％ |
關(guān)聯(lián)股東包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有包鋼稀土３１４，１９１，３８２股，回避了對(duì)本議案的表決。
８、通過《關(guān)于申請(qǐng)２０１０年銀行總授信額度的議案》；
| 表決股份總數(shù) |
同意（股） |
反對(duì)（股） |
棄權(quán)（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
９、通過《關(guān)于為子公司從金融機(jī)構(gòu)融資提供擔(dān)保的議案》；
| 表決股份總數(shù) |
同意（股） |
反對(duì)（股） |
棄權(quán)（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
�。保�、通過《關(guān)于部分資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》；
| 表決股份總數(shù) |
同意（股） |
反對(duì)（股） |
棄權(quán)（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
�。保薄⑼ㄟ^《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
| 表決股份總數(shù) |
同意（股） |
反對(duì)（股） |
棄權(quán)（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
１２、通過《關(guān)于修改＜章程＞的議案》
| 表決股份總數(shù) |
同意（股） |
反對(duì)（股） |
棄權(quán)（股） |
贊成比例 |
| ３９９，０２０，２０１ |
３９９，０２０，２０１ |
０ |
０ |
１００％ |
特此公告
內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
董 事 會(huì)
�。玻埃保澳辏翟拢溉� | 
