華菱鋼鐵關于召開2010年年度股東大會的通知公告
證券代碼：000932證券簡稱：華菱鋼鐵公告編號：2011-31
湖南華菱鋼鐵股份有限公司關于召開2010年年度股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南華菱鋼鐵股份有限公司第四屆
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華菱鋼鐵3.92-0.11-2.73%董事會第十九次會議決定召開公司 2010年年度股東大會，現將有關事項公告如下：
一、 召開會議基本情況
(一)召集人：公司董事會
(二)會議召開的合法、合規性
公司董事會認為：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。本次股東大會的召開無需相關部門批準或履行必要程序。
(三)會議召開時間
現場會議召開時間：2011年6月30日(星期四)下午14:30。
網絡投票時間：2011年6月29日至2011年6月30日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2011年6月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;通過互聯網投票系統投票的具體時間為2011年6月29日下午15:00至2011年6月30日下午15:00期間的任意時間。
(四)召開方式：現場投票及網絡投票相結合。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
(五)會議出席對象：
1、 截止2011年6月27日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東。
2、 本公司董事、監事和高級管理人員。
3、 本公司聘請的律師。
(六)會議地點：湖南長沙市芙蓉中路二段111號華菱大廈20樓會議室
二、 會議審議事項
(一)會議審議事項的合法性和完備性
本次會議由公司董事會召集，并審議董事會提交的事項，會議程序和內容合法。
(二)會議審議的提案
1. 2010年度董事會工作報告
2. 2010年度監事會工作報告
3. 公司2010年度財務決算報告
4. 公司2010年年度報告全文及其摘要
5. 公司2010年度利潤分配方案的議案
6. 關于預計公司 2011 年與湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司日常關聯
交易總金額的議案
7. 關于審議《公司前次募集資金使用情況報告》的議案
8. 關于審議公司2011年固定資產投資計劃的議案
9. 關于出讓公司子公司部分股權的議案
10. 關于增資子公司華菱湘鋼和華菱漣鋼的議案
上述議案1至議案8已經公司第四屆董事會第十九次會議審議通過，詳見2011 年 3 月 31 日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第四屆董事會第十九次會議決議公告(編號2011-14);議案9至議案10已經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，詳見 2011 年 4 月 29 日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第四屆董事會第二十次會議決議公告(編號2011-24)。
(三)注意事項
1、全體社會公眾股股東既可參與現場投票，也可通過互聯網參加網絡投票;
2、按照《公司章程》，議案6、議案9和議案10屬關聯交易，關聯股東應回避表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。
三、 現場股東大會會議登記方法
1、 登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：
(1)個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證;委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。
(2)法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證;委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。
2、 登記時間：
2011年6月28日—2011年6月29日每個工作日的9:00至17:00。
3、 登記地點：
湖南長沙芙蓉中路二段111號華菱大廈20樓公司證券部
四、 參與網絡投票的股東的身份認證與投票流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，具體說明如下：
(一) 通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1. 投票代碼：360932
2. 投票簡稱：華菱投票
3. 投票時間：2011年6月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4. 在投票當日，“華菱投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的
議案總數。
5. 通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表
議案序號 議案名稱 委托價格總議案 除累積投票議案外的所有議案 100議案1 2010年度董事會工作報告 1.00議案2 2010年度監事會工作報告 2.00議案3 公司2010年度財務決算報告 3.00議案4 公司2010年年度報告全文及年度報告摘要 4.00議案5 公司2010年度利潤分配方案的議案 5.00議案6 關于預計公司2011年與湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 6.00
日常關聯交易總金額的議案
議案7 關于審議《公司前次募集資金使用情況報告》的議案 7.00議案8 關于審議公司2011年固定資產投資計劃的議案 8.00議案9 關于出讓公司子公司部分股權的議案 9.00議案10 關于增資子公司華菱湘鋼和華菱漣鋼的議案 10.00
(3)在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2 表決意見對應“委托數量”一覽表
表決意見類型 委托數量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案，但不包括累計投票議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;
(6)不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
(二) 通過互聯網投票系統的投票程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2011年6月29日(現場股東大會召開前一日)下午15:00，結束時間為2011年6月30日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。申請服務密碼的，請登陸網址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。業務咨詢電話0755-83239016/25918485/25918486 ， 業 務 咨 詢 電 子 郵 件 地 址(http://wltp.cninfo.com.cn)“證書服務”欄目。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
五、 投票注意事項
1、同一表決權只能選擇現場或者網絡表決方式中的一種;同一表決權出現重復表決的以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
六、 其他事項
(一) 會議聯系方式
聯系地址：湖南長沙芙蓉中路二段111號華菱大廈20樓公司證券部
郵政編碼：410011
電 話： 86-731-82565977、82565962
傳 真： 86-731-82245196
聯 系 人：信雨含、劉笑非
(二) 會議費用：本次臨時股東大會與會股東或代理人食宿及交通費自理，會期半天。
七、 備查文件
(一) 公司第四屆董事會第十九次會議決議公告
(二) 公司第四屆董事會第二十次會議決議公告
附件：湖南華菱鋼鐵股份有限公司2010年年度股東大會授權委托書
湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會
二〇一一年六月九日
湖南華菱鋼鐵股份有限公司2010年年度股東大會
授 權 委 托 書
委托人 營業執照號(或身份證號)
持有股數 股東代碼
代理人 代理人身份證號碼
委托時間 股東聯系方式
授權事項
表決內容 同意 反對 棄權1. 2010年度董事會工作報告
2. 2010年度監事會工作報告
3. 公司2010年度財務決算報告
4. 公司2010年年度報告全文及年度報告摘要
5. 公司2010年度利潤分配方案的議案
6. 關于預計公司 2011 年與湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司
日常關聯交易總金額的議案
7. 關于審議《公司前次募集資金使用情況報告》的議案
8. 關于審議公司2011年固定資產投資計劃的議案
9. 關于出讓公司子公司部分股權的議案
10. 關于增資子公司華菱湘鋼和華菱漣鋼的議案
注：請在相應的表決欄內劃√，同意、反對或棄權三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。本委托人未作具體指示的，被委托人有權按自己的意愿表決。
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