金堆城鉬業(yè)股份有限公司關于董事長、總經理和總會計師辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
由于工作變動，公司董事長馬寶平先生、總經理張繼祥先生和總會計師馬祥志先生于2011年7月5日分別向董事會提交了書面辭職報告。馬寶平先生辭去公司董事會董事、董事長和董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員、召集人以及提名與薪酬委員會委員職務；張繼祥先生辭去公司總經理職務；馬祥志先生辭去公司總會計師職務。根據《公司法》《公司章程》規(guī)定，上述辭職報告自送達董事會時生效，以上人員不再擔任公司相應職務。公司將按照相關規(guī)定盡快完成新任董事長、總經理及其他高級管理人員的選舉、聘任工作。
馬寶平先生辭職后，公司董事會成員未低于法定人數，不影響董事會正常工作。根據《公司章程》規(guī)定，董事長不能履職期間，由副董事長馬保平先生履行董事長職務。張繼祥先生、馬祥志先生辭職后，公司將做好安排，確保生產經營工作平穩(wěn)運行。
公司對馬寶平先生、張繼祥先生和馬祥志先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
金堆城鉬業(yè)股份有限公司董事會
二○一一年七月六日
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