海關揭秘稀土走私路徑圖：“無紙辦公”躲監管

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海關揭秘稀土走私路徑圖

網絡“傳書”訂貨、物流不留單據、雇傭中間人接貨、地下錢莊付款……呼和浩特海關、包頭海關等多個部門經過近一年的偵查監控，近日聯手偵破了一起走私稀土產品6批共130多噸的稀土走私大案。

“無紙辦公”躲監管

稀土被譽為“工業味精”“新材料之母”，是珍貴的戰略資源。內蒙古是我國稀土的主要產區。2012年8月17日，包頭海關緝私分局獲得情報：包頭一家規模較大的民營稀土材料生產企業涉嫌借道廣西，向越南企業走私稀土。此后經過近一年的偵查取證，案件終于告破，5名嫌疑人被抓，另有兩人正在追捕之中。

根據我國稀土出口管理的相關規定，稀土產品只能經呼和浩特等指定口岸出口，廣西境內的口岸均不在指定口岸范圍內。包頭海關緝私局的調查顯示，從2011年 12月起，包頭這家企業在預見到越南KAD公司要將購買的稀土產品走私出境的情況下，仍以不開具增值稅發票的價格與后者達成買賣協議，先后將6批稀土產品非法出售給KAD公司。

兩家公司進行貿易往來的過程中，均通過電子郵件進行聯系，從不簽訂紙質合同;境內公司向位于巴彥淖爾市的企業采購稀土金屬產品時，也是通過電話聯系，只訂口頭協議，甚至貨物出庫、入庫等環節的單據也不予留存。

“螞蟻搬家”接力運貨

2012 年9月2日，包頭海關緝私分局獲得情報：包頭這家企業的經營部部長王某又向巴彥淖爾市的稀土企業訂購了一批稀土金屬，計劃發往廣西。隨后，相關部門全程監控和記錄了這批稀土產品走私出境的全流程：稀土從生產廠家裝上貨車運到廣西憑祥市，受雇于KAD公司的當地人接貨后，又雇5輛載貨三輪車將貨物從憑祥市浦寨口岸走私出境。

包頭海關緝私分局辦公室主任瞿峰介紹說，包頭的這家企業前后向越南客戶發了6批貨，都是先由其負責提供稀土產品并運輸到廣西南寧、憑祥、東興等地，隨后受雇于KAD公司的廣西本地人負責將稀土走私出境。海關部門的監控顯示，這些受雇參與稀土走私的廣西本地人，每次獲得的報酬并不多。例如三輪車拉貨物出境，一次要價二三百元，跟合法跑小買賣的要價標準差不多。瞿峰分析說：“他們沒覺得自己是在從事違法的走私活動，審問時他們也說是‘跑正常生意’�！�

地下錢莊代理匯款

參與辦案的呼和浩特海關緝私局偵查處處長于洋介紹說，買賣雙方為了逃避海關等部門的監管，也為了把其交易偽裝成“國內貿易”，每次交易時買方選定的打款地點都是在廣西境內。另外，每次KAD公司的人員都不直接出面打款，而是雇傭一名越南人代其打款給廣西憑祥等地的地下錢莊，再由地下錢莊把款匯往包頭賬戶�！疤�KAD公司打款的越南人行蹤詭秘，我們至今都沒能掌握其個人信息�！鞭k案人員介紹說，這些錢是怎么進入我國境內的，又是誰匯給這名越南人的，中間還有沒有其他代理環節，目前都是謎團。