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作者:稀土供應商-廈門中鎢在線    文章來源:網絡轉載    更新時間:2013-12-9 16:20:27

稀土產地源頭曝走私大案 "服務"成氣候花樣繁多

中鎢在線新聞網-鎢新聞

  “網絡‘傳書’訂貨、物流不留單據(jù)、雇傭中間人接貨、地下錢莊付款……”經過近一年的偵查監(jiān)控,包頭海關緝私分局等部門近期偵破了一起總重130多噸、涉案貨值和偷逃稅款總額達1400多萬元的稀土走私大案。而海關部門在產地源頭偵破走私稀土產品大案,在全國還是第一次。

  為牟取暴利,走私稀土的“碩鼠”通過鉆政策漏洞,在產品名目和品名歸類上做文章,以性狀相似產品的名目出口等多種方式逃避監(jiān)管。對此,專家指出,應在資源開發(fā)源頭把好關,制訂實施《稀有金屬管理條例》和《稀土企業(yè)生產經營資質管理辦法》,并進一步優(yōu)化稀土出口配額管理制度。

  產地首破稀土走私大案

  相比在深圳等外貿口岸偵破的案件,在產地源頭偵破稀土走私案是頭一例,涉案稀土重達130噸。

  稀土被譽為“工業(yè)味精”“新材料之母”,廣泛應用于光學、電子信息、新材料、航空航天、機械制造、新能源、核工業(yè)等軍用、民用高科技領域,是珍貴的戰(zhàn)略資源。近年來,受國際市場供應緊張、國內外差價大等因素驅動,走私分子將目光盯上了稀土產品。

  去年817日,包頭海關緝私分局獲得情報,包頭市一家民營稀土材料生產企業(yè)涉嫌借道廣西南寧、憑祥、房城港市東興區(qū)等地,非法向越南企業(yè)銷售稀土。

  包頭海關緝私分局局長胡晨云在接受記者采訪時表示,按照規(guī)定,稀土產品只能經呼和浩特口岸等我國指定的口岸出口,廣西境內的所有口岸均不在指定口岸范圍內。因此,只要情況屬實,則屬于稀土走私行為。

  獲得線索后,呼和浩特海關緝私局和包頭海關緝私局高度重視,集結20多名緝私干警組成了專案組。通過調查監(jiān)控,很快鎖定了涉案企業(yè)。

  “起初,我們并不知道走私人員怎么把稀土運出境,在公安等部門的幫助下,我們前后監(jiān)控了近一年,才摸清了脈絡,取得關鍵證據(jù)。”包頭海關緝私分局辦公室主任瞿峰說。

  去年92日,包頭海關緝私分局又獲得情報:包頭市這家企業(yè)的經營部部長王某又向巴彥淖爾市的稀土企業(yè)訂購了一批稀土金屬,計劃發(fā)往廣西。隨后,呼和浩特海關緝私局、包頭海關緝私分局聯(lián)合包頭市公安等部門,在廣西南寧海關的幫助下,全程監(jiān)控和記錄了這批稀土產品從生產廠家裝車運到廣西憑祥市,隨后又從憑祥市浦寨口岸走私出境的流程,其中,受雇于越南KAD貿易公司的廣西當?shù)厝藛T參與走私。

  正是通過這次行動,海關部門才掌握了印證涉案企業(yè)從事走私活動的最直接證據(jù),為破案提供了扎實的證據(jù)鏈。

  調查顯示,從201112月起,包頭這家民營企業(yè)在預見到越南KAD公司要將購買的稀土產品走私出境的情況下,仍以不開具增值稅發(fā)票的價格與后者達成買賣協(xié)議,先后將6批共130噸稀土產品非法出售給KAD公司,其中有碳酸鈰20噸、鑭鈰混合稀土金屬110多噸。

  包頭海關緝私分局局長胡晨云說“之前國內的稀土走私案,都是在深圳等外貿口岸偵破的,在產地源頭偵破的稀土走私案件這是頭一例,也是呼和浩特海關轄區(qū)查獲的第一起利用貨運渠道走私稀土的大案。”

  精心偽裝躲避監(jiān)管

  為逃避監(jiān)管,走私分子可謂費盡心機,手法極具欺騙性,貿易往來中從不簽訂紙質合同,甚至貨物出庫、入庫等環(huán)節(jié)的單據(jù)也不予留存。

  網絡“傳書”訂貨、物流不留單據(jù)、雇傭中間人接貨、地下錢莊付款……包頭海關緝私分局局長胡晨云說:“為了逃避監(jiān)管,走私分子采取了許多措施打掩護,手法極具欺騙性。”

  調查顯示,本案的買方越南KAD公司是一家從事轉港貿易的企業(yè)。由于熟知我國的稀土出口政策,所以買賣雙方在交易時的警惕心理很強,采取了許多隱蔽措施。

  “兩家公司在進行交易洽談時,對法律風險進行了較充分的考慮。”瞿峰對記者舉例說,雙方選定的交貨地是在廣西境內,付款時也是從廣西境內向包頭的賬戶匯款,給人的直觀印象是從事國內貿易活動,實際是為走私活動打掩護。

  此外,兩家公司在進行貿易往來的過程中,均通過電子郵件進行聯(lián)系商洽,從不簽訂紙質合同;境內公司向位于巴彥淖爾市的企業(yè)采購稀土金屬產品時,也是通過電話聯(lián)系,以訂立口頭協(xié)議的方式進行,甚至貨物出庫、入庫,以及國內運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的單據(jù)也不予留存,以掩蓋他們的不法行為。

  “我們通過反復在包頭和廣西南寧市、憑祥市、房城港市東興區(qū)等地核查取證,還是一點點揭開了他們的偽裝”,瞿峰說。

  針對這種情況,辦案干警把案件的突破口放在境內公司銷售部的負責人王某身上,根據(jù)王某交代的情況,專案組經過核實,獲取了6批次稀土產品已經進入越南境內的書證材料。

  再者,包頭海關緝私分局截獲的雙方發(fā)送的電子郵件顯示,境內公司的銷售部負責人王某曾先后兩次發(fā)送電子郵件給境外公司負責聯(lián)絡洽談業(yè)務的“阮小姐”,稱“中國國內打擊稀土走私很嚴”,要求“阮小姐”將有關合同等單證銷毀和封存,避免出現(xiàn)該公司的相關信息。瞿峰認為,這足以證明境內公司人員存在明顯的犯罪意圖。

  走私“服務”漸成氣候

  圍繞走私鏈條,各種配套“服務”漸成氣候,而給走私分子充當“馬仔”已成為當?shù)厝酥\生手段。

  瞿峰告訴記者,每次交易,由包頭的這家企業(yè)負責提供稀土產品并運輸?shù)綇V西南寧、憑祥、房城港市東興區(qū)等地,隨后由受雇于KAD貿易公司的廣西本地人負責將稀土走私出境。

  調查和監(jiān)控獲得的資料顯示,這些廣西本地人有的負責接貨,有的負責運貨,有的提供倉儲服務,有的負責提供車輛和匯款服務,彼此各干各的,雖然沒有結成團伙,但是在提供服務時分工明確、銜接緊密,而且各種服務相當完善。

  “在審問時,這些人說只是拿了人家的錢財,替人辦事,大多不知道走私的是啥物品,也不打聽,但是工作效率非常高,接到貨后,一般一兩天就能運送出境。”瞿峰說。

  每次交易時買方選定的打款地點都是在廣西境內。另外,每次KAD貿易公司的人員都不直接出面打款,而是雇了一名越南人代其打款給廣西憑祥等地的地下錢莊,再由后者所雇的地下錢莊把款匯往包頭市的賬戶。

  而同樣出于逃避監(jiān)管的考慮,包頭市這家稀土材料生產企業(yè)提供給買方的收款賬戶是社會人員的個人賬戶,并非其日常使用的企業(yè)專用賬戶。

  海關部門的監(jiān)控顯示,上述受雇參與稀土走私的廣西本地人,每次獲得的報酬并不多。例如三輪車拉貨物出境,一次要價才200元到300元不等,跟合法跑小買賣的要價標準差不多。地下錢莊代理匯款,每筆少則數(shù)十萬元,多則上百萬元,但是中介服務費只收50元錢。

  “他們沒覺得從事的是非法活動,也沒覺得是在冒險,足見在一些沿邊地區(qū),當?shù)厝藚⑴c走私活動已經形成了一種氛圍。”瞿峰說。

  走私方式花樣繁多

  受利益誘惑,一些不法分子不惜鋌而走險利用各種方式走私稀土,給海關等部門監(jiān)管增加了難度。

  除了呼和浩特與包頭海關部門偵破的這起稀土走私案件,近年來,青島、南寧、深圳等地海關也偵破過不少稀土走私大案,其中多起案件的案值在1億元以上,顯示出稀土走私活動非常猖獗。

  中國稀土行業(yè)協(xié)會秘書長馬榮璋在接受記者采訪時表示,近年來,稀土走私活動很猖獗,比如,2006年至2008年國外海關統(tǒng)計的從中國進口稀土量,比我國海關統(tǒng)計的出口量分別高出35%59%36%2011年更是高出1.2倍。

  瞿峰則表示,受電子信息、新能源等產業(yè)發(fā)展帶動,近年來,全球稀土產品的需求日益增加,由于我國加強了對稀土行業(yè)的監(jiān)管,一些企業(yè)和人員受利益誘惑,開始鋌而走險走私稀土。“以本案為例,越南KAD公司拿到貨后,也是轉銷到發(fā)達國家和地區(qū)賺差價,我們獲得的信息顯示,其獲利幅度在50%以上!”

  “2009年以來,我國每年的稀土出口配額由5萬多噸減少到3萬多噸,與此同時,全球的稀土消耗量卻在增長,而國外卻沒有出現(xiàn)稀土緊缺現(xiàn)象,說明海外存在合法渠道之外的稀土貨源,而且供應規(guī)模很大。”包頭一家稀土企業(yè)的負責人說,借助近年來我國的稀土產品出口量和國外的稀土礦產量、稀土消耗量估算,每年變相出口和走私的稀土預計在2萬噸到3萬噸左右。

  近些年,我國海關打擊稀土走私活動的力度日益增大。據(jù)工業(yè)和信息化部公布的數(shù)據(jù),僅2012年我國就查獲走私案件14起,沒收稀土產品2603噸,案值達4.4億元。今年815日到1115日,工業(yè)和信息化部、國土資源部、海關總署等八部門又聯(lián)合實施了新一輪打擊非法生產銷售稀土行為專項行動。

  值得注意的是,由于稀土的特點是種類多、體積小、價值大,這為走私分子采取措施逃避監(jiān)管提供了便利,也給海關等部門監(jiān)管增加了難度。有業(yè)內人士向記者介紹,目前稀土走私的方式有以下幾種:

  一是在產品名目上做文章。比如把稀土含量高的產品申報為含量低的產品,把含有鑭、鈰、鐠、釹、鎳的儲氫合金粉謊報成負極合金粉或合金鎳粉,或以出口鐵合金、郵寄樣品等名目逃避監(jiān)管。

  二是在政策漏洞上做文章。有些外資企業(yè),在國內深加工的稀土產品往往含有超量的稀土元素,將稀土深加工產品出口后在國外再提取稀土元素,以此來逃避管制。也有外資企業(yè)在當?shù)卮罅抠I入稀土原料和金屬,簡單加工后便運到國外,比如稀土永磁材料有6道生產工序,有的外資僅加工前幾道工序就把產品運到國外進行深加工或囤積。

  三是以性狀相似產品的名目出口。稀土有17種元素,產品名目多,顏色各異,存在識別和查驗難度較大等問題,再加上海關不可能做到每批必檢,有些產品還免檢,因而造成了很大的漏洞。

  四是在品名歸類上做文章。目前我國能生產400多種、上千個規(guī)格的稀土產品,出口稅號卻只有50種左右,給不法分子以可乘之機。比如有的企業(yè)把應該交稅報成不交稅的,把價值高的產品偽報為低的,把稀土含量高的稀土合金偽報成含量較低的。

  由于花樣繁多,近年來我國采取的一些管理措施、打擊行動雖然取得了成效,但是走私活動依然防不勝防。

  把好生產源頭第一關

  專家指出,為遏制稀土走私,應在生產源頭把好關,并完善稀土出口配額管理制度。

  記者采訪了解到,稀土走私活動猖獗,有多方面的原因。首先,稀土開發(fā)源頭沒有把住。據(jù)相關部委負責人估計,2012年全國非法稀土礦產量估計有4萬多噸,違規(guī)冶煉分離產品有5萬多噸。相比之下,去年我國有稀土指令性生產計劃的企業(yè)分別生產稀土礦產品、冶煉分離產品7.6萬噸和8.2萬噸。

  中國稀土學會副秘書長張安文對記者說“黑稀土”屢打不絕,稀土走私分子才有了源源不斷的貨源。如果管理好資源開發(fā)源頭,后續(xù)環(huán)節(jié)將成無源之水。

  其次,稀土出口配額管理制度尚有不足之處。我國于1998年出臺稀土出口配額管理制度,本意是保護稀土資源,但在部分專家看來,這一政策存在多種不足:一方面,我國在限制稀土初級產品出口的同時,卻鼓勵稀土功能材料、器件等產品出口,雖然出口產品的檔次有所提高,卻沒有起到防止稀土資源流失的作用,反而污染了環(huán)境,破壞了礦區(qū)生態(tài);另一方面,現(xiàn)有制度沒對不同稀土產品的戰(zhàn)略價值做進一步區(qū)分。張安文表示,稀土有17種元素,與北方企業(yè)生產的鑭、鈰、鐠、釹等輕稀土產品相比,南方產的鏑、鋱、銪等重稀土產品儲量小,價格高,戰(zhàn)略價值也更大。

  再次,出口稅號、產品目錄跟不上行業(yè)發(fā)展。業(yè)內人士指出,稀土有17種元素,性狀和用途差異很大,而且經過半個世紀的發(fā)展,我國稀土產品已有400多種、1000多種規(guī)格,出口的稀土產品也有上百種,目前稀土出口稅號卻只有50來個,部分產品與出口稅號脫節(jié),既無法滿足監(jiān)管需要,又導致資源流失和走私現(xiàn)象。同時,目前我國已能生產1000多個規(guī)格的稀土產品,新產品也不斷涌現(xiàn)。目前在出口管理上,卻僅將稀土產品簡單分為氧化物、鹽類和金屬三種,造成管理不便。

  針對以上問題,包括張安文在內的專家建議:第一,在把好資源開發(fā)源頭這一關的同時,加大打擊稀土走私力度,遏制稀土資源非法外流的勢頭。

  第二,結合我國稀土資源勘探、開發(fā)狀況和下游應用產業(yè)發(fā)展狀況,以及我國新材料、新能源等軍工、民用高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略,制訂實施《稀有金屬管理條例》和《稀土企業(yè)生產經營資質管理辦法》,健全行業(yè)管理體系。

  第三,進一步優(yōu)化稀土出口配額管理制度。有關部門應根據(jù)每種稀土產品的特點和戰(zhàn)略價值,進一步制定細致的出口管理目錄,增加稀土產品出口稅號。同時,適度放寬鑭、鈰這兩種積壓較嚴重的輕稀土產品的出口限制,同時對重稀土資源開發(fā)和出口進行嚴格管理。

  第四,逐步限制外資投資稀土冶煉分離和新材料生產項目,把稀土行業(yè)的對外合作重點放在稀土功能器件和終端應用產品上。

 

  

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